深圳市英威腾电气股份有限（以下简称“”、“本”或“英威腾”）于2011 年4 月1 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资 “年新增500 套高压变频器扩建项目”的议案》，现将相关事项公告如下：

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可【2009】1359 号”文核准，首次公开发行人民币普通股1,600 万股，每股发行价格为人民币48 元，募集资金总额为768,000,000 元，扣除发行费用27,105,329 元，本次募集资金净额为

　　根据2009 年2 月8 日临时股东大会决议和《深圳市英威腾电气股份有限首次公开发行股票招股说明书》，首次公开发行股票募集资金投资项目为年新增20 万台低压变频器扩建项目和年新增1,200 台中压变频器扩建项目，投资金额合计16,000 万元，本次发行超募资金合计580,894,671 元。

　　根据财政部财会[2010]25 号文《财政部关于执行企业会计准则的上市和非上市企业做好2010 年年报工作的通知》，2010 年发行权益性证券过程中发生的信息披露费、路演推介费及上市酒会费等发行费用（人民币：9,090,329

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金性补充流动资金》等相关规则及制定的《募集资金管理制度》等制度，结合发展规划及实际生产经营需要，为提高募集资金使用效率，实现产品结构创新，形成的核心竞争力和提升盈利能力，遵循股东利益化的原则，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，2011 年4 月

　　1.4、项目建设内容：本项目的高压生产车间厂房以租用深圳市宝安区福永街道塘尾聚源工业园A 区工业园厂房解决，租用工业园总建筑面积21,500 平方米（含公摊面积）其中配套设施包括厂房一幢、食堂一幢、宿舍三幢。本项目将建设年产500 套变频器扩建项目生产线、项目投资规划：项目新增总投资7,200 万元，其中新增建设投资5,200

　　1 ）设备购置费（含安装工程）4,200.7 万元，其中主体工程设备购置费（含安装费）1,937 万元，辅助工程设备购置费（含安装费）165 万元，公用工程设备购置费（含安装费）1,976.2 万元，服务性工程设备购置费（含安装费）122.5

　　项目新增总投资7,200 万元，产业化项目实施后，达产年可实现年新增营业收入30,780 万元，年新增利润总额3,918.1 万元，年新增所得税、营业税金及附加657.7 万元，税前投资财务内部收益率为46.9%，资本金财务内部收益率为

　　本项目产品- CHH 系列高压变频器，是整合运用了多年成熟的低压通用变频调速技术积累、结合高压变频调速技术成果研发出来的产品，其中大部分技术运用已有十年以上的可靠使用记录，因此，建立在此基础上的产品，具有可以信赖的可靠性。现有的产品质量管理及生产工艺管理水平可以为产品可靠性提供管理上的保证，产品质量稳定，2010 年已批量生产和销售了107 台，并形成了3,536.75 万元的高压变频器收入。根据的发展规划，以及产品在市场上的竞争能力和可能的销售量，确定项目产品产业化的建设规模为年新增高压变频器系列产品500 套，有望迅速扩大在高压变频器市场的影响力。

　　中国市场是全球范围内增长较快的高压变频器市场，市场容量的增长激发了较多企业的投资热情，国内从事高压变频器研发和制造的企业也在明显增多。要在竞争中取胜，必须尽快推出技术先进性、成熟性、稳定性和可靠性更好的产品。

　　深圳市英威腾电气股份有限公告(2011)使外资品牌进入中国变频器市场的门槛进一步降低，对于我国进口的高档变频器产品，由于入世后关税逐步降低，其价格高的劣势被弱化，给国内变频器市场中的企业施加了更大的压力，虽然由于行业比较分散，市场竞争非常充分，没有发生恶性价格竞争的现实因素，但未来几年整体市场价格将是稳中有降的趋势。在此背景之下，一些规模偏小、产品性能和技术水平较低、综合竞争力较弱的企业将被市场淘汰。英威腾具有全国性的营销和技术支持服务网络，可以支持高压变频器进行全面的市场推广和业务拓展。

　　本投资扩建项目立足于主营业务，符合长远发展规划。本次项目建设有助于形成并增强英威腾的综合竞争力，进一步开拓市场，有助于提高的整体业绩，实现产品结构创新，形成新的利润增长点并提升整体盈利能力。

　　本独立董事认为，上述超募资金的使用方案没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述超募资金的使用方案内容及程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作

　　指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金性补充流动资金》等相关法规及《董事会议事规则》的相关规定。上述募集资金使用方案有利于拓展经营业务和提升经营业绩，不存在损害和全体股东利益的行为，我们同意上述超募资金使用方案。

　　2、本次使用超募资金对外投资没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金性补充流动资金》等有关规定；

　　3、本次使用超募资金对外投资有助于形成并增强英威腾的综合竞争力，进一步开拓市场，有助于提高的整体业绩，实现产品结构创新，形成新的利润增长点并提升整体盈利能力，符合全体股东利益，其使用是合理、必要的；

　　4、保荐人将持续关注其余超募资金的使用情况，督促在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，且投资于的主营业务，不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，切实履行保荐人职责和义务，保障全体股东利益，并对超募资金实际使用及时发表明确保荐意见。
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